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廈門象嶼股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告

發布日期:2017-1-1 下午 02:32:45 瀏覽:

原標題:廈門有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼:600057證券簡稱:象嶼股份公告編號:臨2016-083號

廈門象嶼股份有限公司

第七屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門象嶼股份有限公司第七屆董事會第五次會議通過電子郵件的方式發出會議通知,于2016年12月30日以通訊方式召開。九名董事出席會議。本次會議通知、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

會議通過簽署或傳真表決票的方式審議通過了以下議案:

一、關于2016年度計提資產減值準備的議案;

本議案的詳細內容見與本決議同日披露的臨2016-084號《關于計提資產減值準備的公告》。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

獨立董事發表了同意的獨立意見。

二、關于向控股股東轉讓全資子公司股權之關聯交易的議案;

本議案的詳細內容見與本決議同日披露的臨2016-085號《關于向控股股東轉讓全資子公司股權之關聯交易的公告》。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,6票回避表決

獨立董事發表了事前審核意見,同時發表了同意的獨立意見。

特此公告。

廈門象嶼股份有限公司董事會

2016年12月31日

證券代碼:600057證券簡稱:象嶼股份公告編號:臨2016-084號

廈門象嶼股份有限公司

關于計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年12月30日,廈門象嶼股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第七屆董事會第五次會議和第七屆監事會第四次會議,審議并通過了《關于計提資產減值準備的議案》。

具體情況公告如下:

一、計提資產減值準備情況概述

根據財政部《企業會計準則第8號——資產減值》及公司相關會計政策規定,公司及各控股子公司對各類資產進行了全面清查,通過分析、評估和測試,基于謹慎性原則,2016年公司及各控股子公司對可能發生資產減值的相關資產預計計提資產減值損失34,583.67萬元(未經審計,最終以會計師事務所年度審計確認的金額為準)。公司在2016年第三季度報告中,已計提資產減值損失23,346.34萬元。

具體如下:

二、計提資產減值準備的具體情況說明

(一)壞賬損失

2016年度預計計提壞賬損失30,449.17萬元,其中單項計提的壞賬損失27,942.23萬元,按賬齡計提的壞賬損失2,506.94萬元。

1、金額較大的單項計提情況如下:

(1)子公司廈門象嶼物流集團有限責任公司(以下簡稱“象嶼物流”)將鋼材交由北京中儲物流有限責任公司(以下簡稱“北京中儲物流”)倉儲保管,后對方拒絕交付相應貨物,象嶼物流向福建省高級人民法院提起訴訟,要求被告北京中儲物流和中儲發展股份有限公司交付貨物或賠償損失14,472.80萬元。象嶼物流采取了相應的保全措施,申請法院查封了存放在北京中儲物流場地內34,152.166噸鋼材。2015年5月福建省高級人民法院一審判決北京中儲物流向象嶼物流交付34,152.166噸鋼材,若無法交付應相應賠償損失14,472.80萬元并支付違約金。一審判決后北京中儲物流、中儲發展股份向最高人民法院提起上訴,2016年1月,最高人民法院作出二審判決,要求北京中儲物流在判決生效后十日內向象嶼物流交付鋼材34,152.166噸。截止本報告日,已提取31,504噸鋼材。該案尚未強制執行完畢。

2016年度,公司預計將對此沖回壞賬損失4,275.43萬元。

(2)子公司成大物產(廈門)有限公司(以下簡稱“成大物產”)將鋼材交由上海寶山區交通(集團)有限公司裝卸運輸分公司(以下簡稱“上海寶山交通”)倉儲保管,后對方拒絕交付相應貨物,成大物產向廈門市中級人民法院提起訴訟,要求被告上海寶山交通裝卸運輸分公司和上海寶山區交通(集團)有限公司交付貨物或賠償損失5,000萬元。成大物產采取了相應的保全措施,申請法院查封了存放在上海寶山交通裝卸運輸分公司場地內12,000余噸鋼材,并查封上海寶山區交通(集團)有限公司名下位于上海市寶山區三處土地使用權共計62,342平方米,輪候查封上海寶山區交通(集團)有限公司名下位于上海市同濟路131號辦公樓5-10層,面積5,113.83平方米,并凍結其各銀行賬戶余額共計約198萬元。

成大物產在一審過程中已提取部分貨物,變更訴訟請求至4,521萬元。2015年1月,廈門市中級人民法院已就該案作出一審判決,判決上海寶山交通裝卸分公司、上海寶山區交通(集團)有限公司交付鋼材(熱卷)10,345.495噸;若無法交付應賠償損失4,282.42萬元。各方均不服判決,向福建省高級人民法院提起上訴。2015年9月,福建省高級人民法院作出二審判決維持廈門市中級人民法院原判,判決生效后,成大物產已向廈門市中級人民法院申請執行,該案已通過債權轉讓方式達成和解。

2016年度,公司預計將對此沖回壞賬損失1,027.10萬元。

(3)子公司成大物產(廈門)有限公司(以下簡稱“成大物產”)向天津天鋼聯合特鋼有限公司(以下簡稱“天鋼聯合”)采購鋼材,天鋼聯合逾期交貨,成大物產向天津市寧河區人民法院起訴,要求天鋼聯合返還貨款、支付違約金、賠償稅款損失等總計約1,589萬元,唐山市垚鑫國際貿易有限公司(以下簡稱“唐山垚鑫”)承擔連帶清償責任,一審雙方在法院主持下達成調解,天鋼聯合應支付1,553萬元,唐山垚鑫承擔連帶清償責任。該案已申請強制執行。

2016年度,公司預計將對此計提壞賬損失2,550.95萬元。

(4)子公司廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有限公司(“速傳供應鏈”)代理團風永康油脂有限公司代理進口貨物,因團風永康油脂有限公司未能依約付款,速傳供應鏈向廈門市中級人民法院提起訴訟,要求被告團風永康油脂有限公司支付拖欠款項及違約金4,892萬元,湖北永康糧油股份有限公司、荊州市永康生物科技有限公司、天門市永康油脂化工有限責任公司、陳小林、陳旭霞、陳建雄承擔連帶清償責任。已查封了團風永康油脂有限公司、湖北永康糧油股份有限公司、荊州市永康生物科技有限公司的不動產、機器設備及車輛,F該案已調解,團風永康油脂有限公司、湖北永康糧油股份有限公司、荊州市永康生物科技有限公司、天門市永康油脂化工有限責任公司、陳小林、陳旭霞、陳建雄應支付約4,001萬元。速傳供應鏈已申請強制執行。

2016年度,公司預計將對此計提壞賬損失2,195.85萬元。

(5)子公司廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有限公司(“速傳供應鏈”)受廈門旭莊進出口有限公司(以下簡稱“廈門旭莊”)委托,采購貨物并出口。茂名旭莊貿易有限公司、紀華龍、紀華玉、林少強、方麗寧分別在各自最高債權限度內承擔連帶擔保責任。廈門旭莊及其保證人未依約履行清償相關款項等義務,速傳供應鏈向廈門市中級人民法院起訴,要求廈門旭莊支付貨款、費用及利息等損失總計約5,168萬元,茂名旭莊貿易有限公司、紀華龍、紀華玉、林少強、方麗寧相應承擔連帶清償責任。該案一審已判決生效,支持速傳供應鏈全部訴求。

2016年度,公司預計將對此計提壞賬損失2,534.67萬元。

(6)子公司廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有限公司(以下簡稱“速傳供應鏈”)受廣西意華恒林實業有限公司(以下簡稱“意華恒林”)委托進口貨物,廣西新中聯進出口有限公司、上海華仕達林業股份有限公司、林志勇提供連帶擔保;夏雨、黃開恩提供4,000萬最高額保證、楊偉枝、孫敬忠提供兩人分別持有的新中聯60、40股權作為質押擔保,意華恒林逾期付款提貨,速傳供應鏈向廈門市中級人民法院起訴,要求意華恒林支付代墊款項、費用、利息、違約金等總計2,716萬元,廣西新中聯進出口有限公司、上海華仕達林業股份有限公司、林志勇、夏雨、黃開恩、楊偉枝、孫敬忠承擔相應擔保責任。該案一審已判決支持速傳供應鏈全部訴訟請求。

2016年度,公司預計將對此計提壞賬損失3,086.94萬元。

(7)子公司泉州象嶼石化有限公司(以下簡稱“泉州象嶼公司”)按深圳市前海正大能源科技有限公司(以下簡稱“前海正大公司”)、深圳前海潤信石油化工有限公司(以下簡稱“前海潤信公司”)委托指示與天然氣股份有限公司茂名分公司、佛山分公司簽訂合同采購柴油貨物,因前海正大公司、前海潤信公司涉嫌與其他方合謀詐騙,泉州象嶼公司約2.8萬噸柴油貨物被騙取,泉州象嶼公司已在公安機關報案,公安機關已立案偵查。

2016年度,公司預計將對此計提壞賬損失8,697.09萬元。

(8)子公司廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有限公司(以下簡稱“速傳供應鏈”)將貨物交由青島萬友仁和物流有限公司倉儲保管,后因青島萬友仁和物流有限公司無法交付貨物。

2016年度,公司預計將對此計提壞賬損失1,100.83萬元。

以上第(1)、(2)、(4)、(5)、(6)項的計提情況請參見公司2016年半年度報告。

2、按賬齡計提的壞賬損失

根據應收賬款及其他應收款的賬齡情況,2016年預計計提壞賬損失2,506.94萬元。

(二)存貨跌價損失

根據減值測試和分析,2016年預計計提存貨跌價損失3,5

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